Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. Практическое руководство для банковских специалистов

"Дворцы не могут быть в безопасности там, где несчастливы хижины".

Бенджамин Дизраэли

О чем книга

Отмывание денег и финансирование терроризма - основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов.

Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением.

Почему книга достойна прочтения

• Над ее созданием трудились лучшие специалисты и эксперты по регулированию банковской деятельности.
• Авторы руководства подробно разъясняют основные теоретические и практические вопросы банковского надзора.
• В книге собраны лучшие методы надзора за банковским сектором, призванные помочь государствам привести свои финансовые системы в соответствие с международными стандартами.